中海发展:公布董事会决议公告

2009-3-12 9:57:26

 中海发展股份有限公司于2009年3月10日以书面投票表决的形式召开2009年第四次董事会，会议审议通过如下决议：

一、同意公司与中国石油国际事业有限公司(下称：中石油国际)共同出资组建中国北方液化天然气运输投资有限公司(暂定名，下称：合资公司)，注册资本500万美元，其中公司出资450万美元，占其注册资本的90%。

  公司的经营期限自营业执照签发之日起30年。相关《股东合作协议》将于近期签署。

另，为遵守于2001年向公司作出的不竞争承诺，公司控股股东中国海运(集团)总公司(下称：中国海运)已于近期决定拟于合适时机将其所属中海集团液化天然气投资有限公司(注册资本为人民币一亿元；一直参与进口液化天然气运输事项前期谈判及筹备工作；目前尚未正式开展海运业务)转让给公司，公司董事会尚未就收购事宜进行正式讨论。公司股票将于2009年3月11日恢复交易。

二、批准公司向中国海运申请不超过人民币30亿元、期限不超过6个月的委托借款，利率按照《委托借款合同》签署时中国人民银行6个月以下贷款基准利率下浮10%计算，待公司50亿元中期票据发行完成后还本付息。该事项构成关联交易，相关《委托借款合同》尚未签署。

三、同意王琨和(因工作调动)不再担任公司副总经理职务，并聘任邱国宣任公司副总经理。